O Ministério Público de São Paulo, a Receita Federal e Secretaria Estadual da Fazenda deflagraram uma operação contra um suposto esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro envolvendo cinco grandes distribuidoras de medicamentos. A investigação deflagrada nesta quinta-feira (1°) aponta que as fraudes causaram um prejuízo de R$ 10 bilhões aos cofres públicos nos últimos seis anos.

A operação de combate a esquema de sonegação de impostos no setor de grãos, realizada na manhã desta terça-feira (10), em oito estados brasileiros e no Distrito Federal (DF), cumpriu dois mandados de busca e apreensão em uma empresa de Guanambi, no sudoeste da Bahia.

Três pessoas foram presas e nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã desta sexta-feira (13), em Salvador e Tucano, durante a “Operação Sem Fronteira”. A ação combate esquema de sonegação que causou prejuízo de mais de R$ 22 milhões aos cofres públicos. Quatro carros de luxo estão na lista de apreensões.

O presidente do Sindicato de Combustíveis da Bahia (Sindicombustíveis), Walter Tannus, afirmou, à Rádio Metrópole, nesta segunda-feira (26), que “50% do etanol comercializado no estado é sonegado”. Em entrevista ao Jornal da Cidade – II Edição, Tannus ainda criticou o resultado da primeira etapa da Operação Posto Legal, divulgado na terça-feira (20), na sede da Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), em Salvador.

A Receita Federal informou nesta sexta-feira (9), que iniciou mais uma etapa das ações do Projeto Malha Fiscal da Pessoa Jurídica. A intenção é focar na falta de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). O total de indícios de sonegação verificado nesta operação, para o ano-calendário de 2015, é de aproximadamente R$ 1,2 bilhão.

A Receita Federal informou hoje (9), em Brasília, que começou mais uma etapa das ações do Projeto Malha Fiscal da Pessoa Jurídica, de acordo com a Agência Brasil.

O banco Santander Brasil aceitou um acordo e vai pagar um valor de aproximadamente R$ 191,5 milhões de reais para encerrar as investigações sobre a instituição da CPI da Sonegação Tributária da Câmara Municipal de São Paulo. A instituição bancária era acusada de ter sede de fachada em Barueri para evitar o pagamento de ISS (Imposto Sobre Serviços) na capital paulista, onde o valor da alíquota é maior, segundo a Folha de S. Paulo.O veículo apurou que o acordo foi assinado nesta sexta-feira (31) na sede do Legislativo da cidade de São Paulo. Entre os presentes estavam o vice-presidente jurídico da instituição bancária Alessandro Tomao;

Queridinho das baladas do Brasil e com forte influência na noite paulistana, José Pinteiro Filho, conhecido como Jopin, e parentes dele foram presos na manhã desta quinta-feira, durante o cumprimento de mandados da Operação Mar Aberto, da Polícia Civil de Pernambuco e a Secretaria da Fazenda (Sefaz). Segundo comunicado da polícia, o grupo de empresas de fabricação de embarcações investigado e de propriedade da família movimentou R$ 358 milhões. No entanto, deste total, foi constatada a sonegação de pelo menos R$ 65 milhões.

A Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-Ba) está intensificando a fiscalização sobre estabelecimentos que realizam vendas por meio de cartões de crédito e débito sem vincular essas operações ao seu CNPJ, o que constitui sonegação e pode ser enquadrado como crime fiscal.