A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (26/11), uma das maiores operações de combate à lavagem de dinheiro já realizadas no Brasil. Batizada de Operação Tai-Pan, a ação tem como alvo uma organização criminosa internacional que movimentou cerca de R$ 6 bilhões nos últimos cinco anos, com destaque para R$ 800 milhões só em 2024.
Cerca de 200 policiais federais participaram da operação, cumprindo 16 mandados de prisão preventiva e 41 mandados de busca e apreensão em diversos estados do país. Um dos indivíduos detidos foi encontrado em Feira de Santana, na Bahia.
As investigações revelaram que o grupo criminoso, composto por brasileiros e estrangeiros, incluindo policiais, gerentes de bancos e contadores, montou um sofisticado esquema financeiro paralelo para ocultar recursos ilícitos oriundos de crimes como tráfico de drogas, tráfico de armas e contrabando.
O grupo operava de forma similar a um banco clandestino, movimentando bilhões de reais dentro e fora do Brasil, com ênfase no envio de grandes quantias para a China, onde o dinheiro era dissimuladamente transferido. Como resultado das investigações, a Justiça Federal determinou o bloqueio de mais de R$ 10 bilhões em bens e valores de pessoas físicas e jurídicas envolvidas no esquema criminoso.
A Operação Tai-Pan é considerada um marco no enfrentamento à lavagem de dinheiro no país, com implicações internacionais dada a magnitude e a complexidade da rede de operações financeiras que o grupo mantinha.
