Um grupo suspeito de envolvimento em crimes contra a ordem tributária tornou-se alvo da Polícia Civil nesta quarta-feira (17), durante a segunda fase da Operação Primus. A ação apura indícios de sonegação fiscal estruturada e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, com o cumprimento de mandados de busca e apreensão nos municípios de Feira … continue

A Força-Tarefa de combate à sonegação fiscal da Bahia deflagrou nesta terça-feira (2) a Operação Fogo Cruzado, que investiga um esquema de sonegação superior a R$ 14 milhões em ICMS envolvendo empresários do comércio varejista de armas e munições. A operação cumpriu mandados de busca e apreensão em Salvador, Feira de Santana, Irecê, Jussara e Coração de Maria, além de uma ordem de prisão temporária em Feira contra o empresário apontado como líder do grupo.

O crime organizado no Brasil tem sua principal fonte de receita na venda ilegal de combustíveis e no contrabando de bebidas, superando os ganhos obtidos com o tráfico de drogas. Um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), divulgado nesta quarta-feira (12), aponta que essas práticas movimentam mais de R$ 146 bilhões anualmente, enquanto o tráfico de cocaína gera R$ 15 bilhões.

Após três meses de fiscalizações, o estado da Bahia identificou práticas irregulares em mais de 3,2 mil empresas, como a não emissão de documentos fiscais e o uso de maquininhas de cartão com CNPJ de outras empresas. Essas ações têm como objetivo esconder o faturamento real das companhias.

Em meio ao aumento no valor das passagens entre Valença e Morro de São Paulo, a 2ª Promotoria de Justiça de Valença transformou, nesta sexta-feira (17), um procedimento preliminar em inquérito civil. A ação, conduzida pela promotora Cláudia Didier de Morais Pereira Santos, busca investigar possíveis irregularidades, incluindo sonegação fiscal e preços abusivos nas tarifas.

A Força-Tarefa de combate à sonegação fiscal na Bahia deflagrou, nesta quinta-feira (5), a Operação Okanê, que apura um esquema de sonegação de R$ 25 milhões em ICMS envolvendo um grupo empresarial do setor de bebidas. A operação cumpriu 10 mandados de busca e apreensão nos estados da Bahia, São Paulo e Pernambuco.

O município de Itabuna vai sediar a nova unidade regional do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira), responsável pela recuperação de R$ 98,5 milhões de 2020 até maio deste ano. 

Policiais rodoviários federais e membros do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) cumprem nesta terça-feira (15) 34 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de sonegar impostos no transporte de etanol.

Prisões, realização de oitivas e ajuizamento de medidas cautelares junto ao Poder Judiciário para bloqueio de bens, busca e apreensão, interceptação telefônica e quebra de sigilos bancário e fiscal de investigados por crimes tributários. Essas são algumas das ações que fazem parte da rotina dos integrantes do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira) na busca do ressarcimento ao erário por parte dos sonegadores. O Comitê, que é formado pelo Ministério Público estadual, Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz), Secretaria Estadual de Administração (Saeb), Tribunal de Justiça (TJ), Secretaria de Segurança Pública (SSP) e Procuradoria Geral do Estado (PGE), foi responsável por ações que têm a expectativa de recuperação ao fisco estadual de cerca de R$ 514 milhões, somente em 2020. Deste total, cerca de R$ 11,7 milhões já foram recuperados aos cofres públicos, entre quitações integrais e parcelamentos de débitos tributários.

O nome da empresa que foi alvo da Operação Hidra, deflagrada na manhã desta quarta-feira pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) com apoio de secretarias estaduais, foi divulgado pelo órgão de investigação. Se trata da Big Peixe Transportes LTDA, com sede em São Gonçalo dos Campos.