A Justiça dos Estados Unidos determinou que Martha Graeff, ex-noiva de Daniel Vorcaro, preste depoimento sob juramento sobre suas relações financeiras com o antigo controlador do Banco Master. A decisão também exige a apresentação de documentos sobre transferências de dinheiro, propriedades e bens ligados ao banqueiro e a empresas associadas a ele.
O depoimento está marcado para 8 de dezembro, no Tribunal de Falências do Distrito Sul da Flórida. A solicitação foi apresentada pela EFB Regimes Especiais, responsável pela liquidação do Banco Master, que busca rastrear possíveis ativos e verificar se recursos retirados da instituição foram transferidos para Martha ou empresas vinculadas a ela.
A defesa da empresária afirmou desconhecer a determinação judicial, mas declarou que ela está à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos.
Transferências milionárias e patrimônio de luxo
Entre os pontos levantados na investigação estão conversas entre Vorcaro e Martha, divulgadas durante a CPI do INSS, que mencionariam uma transferência de US$ 10 milhões para a Happy Aging, empresa da empresária voltada à comercialização de produtos relacionados ao chamado envelhecimento saudável.
Também são mencionados documentos para a criação de um trust que teria Martha como sócia e seria utilizado para abrigar uma mansão avaliada em US$ 86,5 milhões, em Bay Point, Miami.
A apuração ainda envolve possíveis presentes de alto valor, como joias, relógios, bolsas e roupas de grife, além do custeio de um apartamento no complexo Four Seasons e da disponibilização de carros de luxo.
Liquidante busca identificar origem dos recursos
No pedido encaminhado à Justiça norte-americana, a EFB Regimes Especiais também busca esclarecer se Martha ou sua empresa patrimonial, Graeff Holdings, LLC, prestaram serviços ao Banco Master ou a empresas relacionadas à instituição.
A solicitação inclui informações sobre possíveis operações envolvendo imóveis, obras de arte, joias e outros bens de luxo, com o objetivo de identificar a origem dos recursos utilizados nas aquisições e verificar eventual ligação com valores retirados do banco.
Após a repercussão do caso, Martha publicou um vídeo nas redes sociais afirmando ter sido envolvida em uma situação à qual não pertencia. Ela também disse ser vítima de linchamento virtual.
Até o momento, a convocação para prestar depoimento não representa uma condenação ou comprovação de envolvimento da empresária em irregularidades financeiras.
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