A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (13) a Operação Worms 2 – “Não Seja um Laranja”, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa especializada em fraudes bancárias, furto qualificado, estelionato majorado e lavagem de dinheiro. As ações ocorreram nas cidades de Salvador e Vitória da Conquista, com a participação de 52 policiais federais.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta quinta-feira (25) a criação de uma delegacia especializada no combate a crimes contra o sistema financeiro. A estrutura funcionará dentro da Receita Federal e deverá ser proposta ao Ministério de Gestão e Inovação (MGI) nas próximas semanas.

Equipes da Polícia Federal, da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (por meio da COGER e da FORÇAS CORREGEDORIAS), do Ministério Público e da Polícia Militar realizam, na manhã desta quarta-feira (28), a “Operação Fallen”, em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia. A ação tem como alvos três policiais militares investigados por participação … continue

A Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco-LD), deflagrou a Operação Falsas Promessas, que investiga um esquema milionário de rifas ilegais e lavagem de dinheiro com ramificações em diversos municípios baianos.

A Polícia Civil da Bahia realizou, na manhã desta quinta-feira (10), uma operação para desarticular um grupo criminoso suspeito de envolvimento em crimes contra instituições financeiras. Denominada “Laços de Sangue”, a ação foi deflagrada em Salvador, na Região Metropolitana (RMS) e em um município do interior do estado.

O juiz federal Fábio Moreira Ramiro, titular da 2ª Vara Federal Criminal, da Seção Judiciária da Bahia (SJBA), condenou três acusados de desvio de recursos públicos federais e prática do crime de lavagem de dinheiro, com ocultação e dissimulação da origem dos valores desviados ilicitamente. O caso teve origem durante o período de mandato de um dos réus, o ex-deputado federal Jorge Khoury Hedaye, de 2007 a 2011. A sentença foi proferida em 28 de agosto de 2022, impondo aos réus as penas do art. 312 do Código Penal e do art. 1°, caput e inciso V, da Lei 9.613/98 (redação anterior à Lei 12.683/2012), em concurso material, na forma do art. 29, do CP.

Um empresário foi preso no bairro do Horto Florestal, durante a Operação Invólucro, deflagrada na manhã desta quarta-feira (27) (veja mais aqui). No escritório de uma fábrica de embalagens, localizada no bairro do Caji, em Lauro de Freitas, as equipes apreenderam um notebook, dois computadores, dois pendrives, diversas escrituras de imóveis e outros documentos processuais diversos.

A Polícia Federal (PF) inaugura esta sexta-feira (1º) a primeira Delegacia Modelo de Investigação e Análise Financeira do país. A unidade será voltada ao combate de crimes financeiros e a corrupção e fará parte da Superintendência Regional da Polícia Federal no Paraná