Uma operação realizada nesta quinta-feira (13) pelo Ministério Público da Bahia (MPBA) e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) investiga um grupo suspeito de atuar ilegalmente no mercado de apostas online, aplicar golpes contra usuários e lavar dinheiro.
Batizada de Operação Aposta Suja, a ação cumpriu sete mandados de busca e apreensão na Bahia, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Em Feira de Santana, no interior da Bahia, agentes estiveram em um condomínio de luxo e encontraram dinheiro em espécie, inclusive em moeda estrangeira, um tablet, um celular e dois veículos de alto padrão.
As investigações apontam que o grupo utilizaria diferentes plataformas de apostas que não possuíam autorização do Ministério da Fazenda para funcionar. Segundo o Ministério Público, valores depositados pelos usuários seriam direcionados para empresas utilizadas como fachada.
Outro ponto investigado é a suposta dificuldade imposta aos clientes para retirar dinheiro das próprias contas nas plataformas. O esquema teria permitido que os responsáveis movimentassem os recursos obtidos por meio das apostas.
Ainda conforme a investigação, o dinheiro seria submetido a mecanismos de lavagem, incluindo conversão para criptoativos, transferência entre diversas contas e envio de valores para outros países. A suspeita é de que essas operações tinham como objetivo dificultar o rastreamento dos recursos e posteriormente reinseri-los na economia formal.
A investigação é conduzida pelo CyberGaeco do Ministério Público do Rio de Janeiro, com participação de equipes de São Paulo e da Bahia, além do apoio da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Os mandados foram autorizados pela 3ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa.
