A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quarta-feira (28), em Salvador, a Operação Chargeback, que investiga um esquema de fraudes eletrônicas com prejuízo superior a R$ 290 mil contra uma empresa do setor de banco digital.
Segundo as investigações, os suspeitos teriam utilizado documentos e cartões de crédito falsos para realizar transações fraudulentas. O caso é apurado pela Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC).
Durante a operação, as equipes cumprem mandados judiciais para apreender celulares, tablets, notebooks, computadores e dispositivos de armazenamento digital. O material será analisado para aprofundar as apurações.
Os policiais também buscam cartões bancários em nome de terceiros, comprovantes de envio ou entrega de encomendas e produtos eletrônicos que possam estar relacionados às fraudes ou não tenham origem lícita comprovada.
Entenda o prejuízo investigado
De acordo com a Polícia Civil, o prejuízo foi absorvido integralmente pela empresa após os titulares legítimos dos cartões contestarem as transações e receberem os reembolsos. Esse procedimento é conhecido como chargeback.
A operação mobilizou 13 equipes operacionais, com cerca de 45 policiais da DRCC e do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC).
As investigações buscam reunir provas e esclarecer as circunstâncias do esquema. Os investigados são alvos da apuração, e as responsabilidades deverão ser estabelecidas no decorrer do procedimento.
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