A Polícia Civil da Bahia realizou na manhã desta terça-feira (27) a Operação Balcones, que tem como objetivo acabar com um grupo criminoso envolvido em fraudes de impostos, causando um prejuízo de mais de R$ 2 milhões. Estão sendo feitas buscas em sete locais na cidade de Salvador. Os nomes das pessoas investigadas e os bairros onde as buscas acontecem não foram divulgados.

Um dos principais alvos é um despachante aduaneiro, apontado como o líder do esquema criminoso. De acordo com a investigação, ele dava uma aparência de legalidade às operações fraudulentas.

As investigações também mostram que servidores públicos, que trabalham em um órgão de fazenda, possivelmente participaram diretamente ajudando na liberação de mercadorias na alfândega sem que os impostos fossem pagos.

A Justiça já mandou congelar as contas bancárias e bloquear os bens dos suspeitos, como imóveis, veículos importados e lanchas. Também decidiu afastar os servidores públicos envolvidos e suspender o acesso deles aos sistemas fazendários.

A investigação é liderada pelo Draco (Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro).

“O esquema foi descoberto a partir da análise de documentos fornecidos por uma empresa que foi enganada. Essa empresa fez várias transferências de dinheiro para o despachante aduaneiro, acreditando que os impostos estaduais estavam sendo pagos. Descobrimos que o despachante trabalhava junto com fiscais fazendários, que permitiam a liberação de produtos sem o pagamento dos impostos devidos”, disse a delegada Márcia Pereira

De acordo com a Polícia Civil, as investigações continuam em andamento a fim de apurar possíveis desdobramentos das fraudes, localizar outros bens e valores ocultos, bem como identificar outros indivíduos envolvidos na organização criminosa.