Uma reportagem exibida pelo Domingo Espetacular neste domingo (16) trouxe à tona um esquema de desvio de doações que teria ocorrido na afiliada da Record TV na Bahia, envolvendo aproximadamente R$ 500 mil destinados a famílias em situação de vulnerabilidade.

Uma adolescente de 16 anos desviou R$ 5.600 da conta bancária do próprio avô para comprar moedas virtuais no jogo Roblox. O caso foi registrado em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia, e ganhou atenção após o idoso perceber a movimentação financeira irregular ao tentar pagar uma parcela da casa que havia adquirido.

A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta sexta-feira (4) um homem suspeito de participação direta no ataque cibernético que desviou R$ 541 milhões de uma empresa prestadora de serviços ao Banco Central (BC). A ação foi conduzida pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

Uma mulher de 35 anos foi indiciada pela Polícia Civil do Paraná por estelionato contra pessoa idosa, após desviar cerca de R$ 200 mil do próprio avô, um homem de 87 anos, no município de Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais. O crime ocorreu ao longo dos últimos anos e envolveu saques indevidos, transferências bancárias e um esquema de fraude emocional.

A polícia explicou que a mulher desviava parte do dinheiro para a conta do seu companheiro. Depois, o casal usava esse dinheiro para comprar imóveis e abrir empresas, uma prática conhecida como “lavagem de dinheiro”. As investigações começaram em abril de 2023, quando a empresa descobriu as transferências suspeitas e denunciou o caso.

A Polícia Federal (PF) e a Controladoria Geral da União (CGU) deflagraram nesta quinta-feira (11) a Operação Santa Rota no município de Santa Luz, a 278,5 quilômetros de Salvador, para o cumprimento de mandados judiciais em razão de uma investigação de irregularidades na contratação de uma empresa para prestação de serviço de transporte escolar na cidade no valor de R$ 8.127.058,00. Na manhã desta quinta, estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em diversas cidades baianas.

O padre Robson de Oliveira Pereira, de Goiás, é investigado por suspeita de crime de lavagem de dinheiro, segundo o Ministério Público de Goiás. Uma entidade criada pelo religioso realizou transações imobiliárias suspeitas e o padre comandaria o esquema. As investigações indicam que o padre usava laranjas e empresas de fachada para esconder supostos desvios de doações de fiéis para construção da Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade. O dinheiro foi usado para comprar fazendas, apartamentos e até uma casa de praia em Guarajuba, na Bahia.

O Ministério Público da Bahia, pediu o afastamento do vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Ilhéus, Lukas Pinheiro Paiva. A informação foi dada pelo MP nesta terça-feira (30/7).

Doze pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal (MPF) sob suspeita de corrupção ativa e passiva, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro envolvendo o Postalis, fundo de pensão dos funcionários Correios.