O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, determinou a conversão da prisão temporária de Felipe Cançado Vorcaro em prisão preventiva no âmbito da Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal.
Felipe é primo do empresário Daniel Vorcaro e foi preso durante as investigações que apuram supostas irregularidades financeiras envolvendo o Banco Master.
Segundo a Polícia Federal, o investigado teria participação direta em decisões estratégicas e movimentações financeiras consideradas suspeitas. Entre os pontos apurados está a venda de ações avaliadas em cerca de R$ 13 milhões por apenas R$ 1 milhão para uma empresa ligada ao irmão do senador Ciro Nogueira.
As investigações também apontam que Felipe teria autorizado pagamentos mensais que chegaram ao valor de R$ 500 mil.
Na decisão, André Mendonça cita indícios de subavaliação de ativos e movimentações financeiras irregulares. A apuração da PF aponta a existência de uma possível estrutura organizada voltada para operações societárias e repasses financeiros sob controle do investigado.
A defesa de Felipe Cançado Vorcaro ainda não detalhou posicionamento sobre as acusações.
As investigações também avançam sobre um grupo supostamente ligado a Daniel Vorcaro, dividido em dois núcleos chamados de “Os Meninos” e “A Turma”. Segundo a PF, o primeiro seria responsável por invasões digitais, criação de sistemas de ataque e falsificação de documentos, enquanto o segundo atuaria com ameaças presenciais e monitoramento ilegal.
De acordo com a apuração, o esquema também utilizava ferramentas de inteligência artificial. Um hacker investigado foi preso em Dubai, enquanto outro suspeito apontado como líder do núcleo digital segue foragido.
