Uma correição ordinária da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) resultou no afastamento cautelar do tabelião Horlei Santana Ribeiro, titular do Tabelionato de Notas da Comarca de Santo Antônio de Jesus. A decisão, assinada pelo corregedor-geral da Justiça, desembargador Roberto Maynard Frank, também determinou a instauração de um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar graves irregularidades na gestão do cartório.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou, nesta quinta-feira (5), ter pago R$ 900 mil por meio de Pix para reformar sua casa em Angra dos Reis. A declaração ocorre após o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificar que uma conta vinculada a Bolsonaro recebeu R$ 17,2 milhões em transações Pix entre janeiro e julho de 2023.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se manifestou pela primeira vez sobre a divulgação de uma investigação do Coaf que indicou que ele recebeu doações via Pix que somaram R$ 17 milhões. Em um evento do PL Mulher em Santa Catarina, ao lado de sua esposa, Michelle Bolsonaro, e do governador do Estado, Jorginho Mello (PL), o ex-presidente agradeceu a quem enviou recursos para ele via Pix.

O Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), órgão do governo responsável por combater lavagem de dinheiro e corrupção, apontou movimentações financeiras “atípicas” e “incompatíveis com o patrimônio” nas contas bancárias do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou duas movimentações suspeitas na conta da advogada Ana Cristina Valle, segunda mulher do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A informação foi divulgada pela colunista Juliana Dal Piva, do portal UOL.

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) aponta que o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR) fez movimentações financeiras incompatíveis com sua renda e patrimônio declarado. O parlamentar está no centro de investigações da CPI da Covid por supostamente estar envolvido em um esquema de favorecimento a empresas aliadas para intermediação de aquisição de vacinas mediante lucro pessoal.

O escritório de advocacia do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, realizou movimentações financeiras $ 1,799 milhão entre outubro de 2019 e abril de 2020, o que levantou suspeitas para o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontou uma movimentação na conta de Maria Cristina Boner Leo “incompatível” com a renda mensal. Com ganho mensal de R$ 75 mil, ela movimentou R$ 33,9 milhões em apenas seis meses. A empresária é ex-mulher de Frederick Wassef, que atuou como advogado da família Bolsonaro. As informações são da colunista Bela Megale, do jornal O Globo.

A Lei nº 13.974, de 7 de janeiro de 2020, que trata da reestruturação e transferência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) para o Banco Central (BC), foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (8). A lei foi sancionada sem vetos pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, nessa terça-feira (7).

Durante julgamneto na quinta-feira (21), ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) questionaram a inclusão da Unidade de Inteligência Financeira (UIF, antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Coaf), no julgamento que decidirá se órgãos de inteligência podem compartilhar informações sigilosas com o Ministério Público sem autorização judicial.