A Força-Tarefa de combate à sonegação fiscal na Bahia deflagrou na manhã de hoje, dia 30, a ‘Operação Thorin’, que investiga a prática de sonegação fiscal por um grupo empresarial do setor de mineração, beneficiamento, indústria e comércio de minerais, que teria sonegado ao Estado cerca de R$ 35 milhões em impostos (ICMS).

A Polícia Federal, em ação conjunta com a Controladoria Geral da União (CGU), deflagrou nesta terça-feira (18/6), a Operação Piemonte, que visa combater um grupo criminoso especializado em desvio de verba pública, fraude em licitações, corrupção, lavagem de dinheiro e sonegação de impostos.

A Organização Trump sofreu uma derrota na Justiça de Nova York e foi condenado por 17 crimes tributários, como promoção de fraude fiscal, associação criminosa e falsificação de documentos. De acordo com a agência Ansa, a holding do ex-presidente dos Estados Unidos terá de pagar uma multa de US$ 1,6 milhão – ou R$ 8,1 milhões, na conversão atual. O montante representa o dobro da quantidade de impostos que deveriam ter sido colhidos, mas foram sonegados pelas empresas do magnata filiado ao Partido Republicano.

Empresários do ramo de farmácia são investigados por sonegar mais de R$ 35 milhões em Feira de Santana, cidade a cerca de 100 km de Salvador. Uma operação policial foi iniciada nesta quinta-feira (15), e a Justiça bloqueou bens de pessoas físicas e jurídicas envolvidas no crime.

Um empresário acusado de sonegar mais de R$ 11 milhões em impostos foi preso, na manhã desta terça-feira (14), após deflagração da Operação Apostasia, realizada pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), por meio da Delegacia de Crimes Econômicos e Contra

Dois empresários do ramo de materiais e equipamentos de impressão, envelopamento e comunicação visual, que teriam sonegado mais de R$ 15 milhões em impostos, foram presos na manhã desta sexta-feira (12), após a deflagração da “Operação Impressão Digital”

Duas mulheres foram presas na cidade de Irecê, neste sábado (1º), na segunda fase da ‘Operação Marca-Passo’, que investiga a prática de sonegação fiscal por grupo que atua no setor de supermercados no município localizado no norte da Bahia.

A Operação Grande Família, deflagrada no início da manhã de hoje (16) pelas Secretarias da Segurança Pública (SSP) e da Fazenda (Sefaz) e pelo Ministério Público Estadual (MP/Ba), cumpre mandados de busca e apreensão contra empresas suspeitas de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro em Salvador e Santo Antônio de Jesus.

O Ministério Público de Minas Gerais (MP-MG) denunciou à Justiça o fundador e o diretor da Ricardo Eletro, Ricardo Nunes e Pedro Daniel Magalhães, por suspeita de sonegação de cerca de R$ 120 milhões em Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), no período entre maio de 2016 e novembro de 2019. O empresário também é investigado por crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Uma organização que atua no comércio atacadista de alimentos e pescados é alvo de uma força-tarefa coordenada pela Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) e pelas secretarias estaduais da Fazenda e da Segurança Pública na manhã desta quarta-feira (14). Oito mandados de prisão e 19 de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Salvador, Camaçari, Feira de Santana e São Gonçalo dos Campos, além de Itajaí, em Santa Catarina.