Últimas Notícias sobre lavagem de dinheiro

Foto: Natália Verena/Ascom PC

A Justiça acatou nesta quarta-feira (6) a denúncia, oferecida pelo Ministério Público estadual, contra 11 acusados na Operação Panaceia por cometer crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, associação criminosa e falsidade ideológica. 

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu, na manhã desta segunda-feira (21), quatro pessoas suspeitas participação em um esquema criminoso voltado à prática de jogos de azar e lavagem de dinheiro.

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP=BA), por meio da Procuradoria-Geral de Justiça e do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), denunciou, na última segunda-feira (21), três pessoas investigadas na Operação Kauterion, que foi deflagrada em setembro de 2021

Sede do Ministério Público da Bahia (MP-BA), em Salvador — Foto: Alan Oliveira/G1

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) denunciou o promotor de Justiça da Bahia, Everardo José Yunes Pinheiro, afastado do cargo em setembro do ano passado, e a esposa dele, a advogada Fernanda Manhete Marques, por prática de corrupção e lavagem de dinheiro. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (23), pelo órgão estadual.

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) cumpriu 11 mandados de busca e apreensão em uma operação contra desvio e lavagem de dinheiro, no início da manhã desta sexta-feira (17), nas cidades de Salvador, Ilhéus e Madre de Deus.

Foto: Divulgação / SSP

Um homem suspeito de chefiar um esquema de lavagem de dinheiro em São Paulo foi preso, na quarta-feira (1), em Mucuri. O preso é um dos integrantes da máfia dos fiscais do ISS da Prefeitura de São Paulo.

Rio de Janeiro - O empresário Eike Batista sai do Instituto Médico-Legal (IML) onde fez exame de corpo de delito e é encaminhado ao presídio Ary Franco. (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

A Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Receit nesta quinta-feira (30) na empresa Global Gestão em Saúde, um dos alvos da CPI da Covid, em investigação sobre um suposto esquema de lavagem de dinheiro e corrupção que envolve contrato com a Petrobras.

Foto: Reprodução / Senadoleg

A Polícia Federal indiciou o senador Chico Rodrigues (DEM-RR) sob suspeita de envolvimento em desvio de recursos públicos destinados ao combate à Covid-19.

Sede do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), em Salvador — Foto: Alan Oliveira/G1

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) denunciou nesta segunda-feira (12) o juiz Sérgio Humberto, os advogados Júlio César e Vanderlei Chilante e o empresário Nelson José Vigolo, decorrente da Operação Faroeste, que apura esquema de vendas de sentenças relacionadas à grilagem de terras no oeste da Bahia.

Comerciante suspeito de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro é preso no sudoeste da Bahia — Foto: Foto: Polícia Civil/ Divulgação

Um comerciante investigado por mandar matar um ex-funcionário, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro foi preso na quarta-feira (16), no município de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

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