A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) confirmou, nesta quinta-feira (15), a conclusão do inquérito vinculado à Operação Nexum, deflagrada em agosto do ano passado, para investigar um possível esquema de fraudes, estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. O caso envolve Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o seu instrutor de tiro, Maciel Alves.

A operação contra lavagem de dinheiro foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (15) nas cidades de Vitória da Conquista, Rio de Contas e Livramento de Nossa Senhora (veja mais) teve seis alvos. De acordo com a decisão que ancorou a operação, seis locais sofreram busca e apreensão, entre empresas e pessoas físicas.

A Polícia Civil de São Paulo instaurou dois inquéritos para investigar supostos “negócios duvidosos” de Deolane Bezerra e sócia. De acordo com publicação do “Notícias da TV”, a influenciadora digital está sendo acusada de sonegação fiscal por movimentar quase o triplo do permitido pelo Simples Nacional e por lavagem de dinheiro na compra de carros. 

Entre os nove presos estão empresário, militar do Exército e policial federal

Dezesseis pessoas suspeitas de envolvimento com lavagem de dinheiro de dois grupos criminosos com atuações na Bahia tiveram os bens bloqueados pela Justiça nesta quinta-feira (18). Segundo o Ministério Público (MP-BA), os suspeitos também tiveram as prisões decretadas no dia 3 de maio, mas ainda não foram presos.

A Justiça acatou nesta quarta-feira (6) a denúncia, oferecida pelo Ministério Público estadual, contra 11 acusados na Operação Panaceia por cometer crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, associação criminosa e falsidade ideológica. 

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu, na manhã desta segunda-feira (21), quatro pessoas suspeitas participação em um esquema criminoso voltado à prática de jogos de azar e lavagem de dinheiro.

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP=BA), por meio da Procuradoria-Geral de Justiça e do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), denunciou, na última segunda-feira (21), três pessoas investigadas na Operação Kauterion, que foi deflagrada em setembro de 2021

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) denunciou o promotor de Justiça da Bahia, Everardo José Yunes Pinheiro, afastado do cargo em setembro do ano passado, e a esposa dele, a advogada Fernanda Manhete Marques, por prática de corrupção e lavagem de dinheiro. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (23), pelo órgão estadual.

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) cumpriu 11 mandados de busca e apreensão em uma operação contra desvio e lavagem de dinheiro, no início da manhã desta sexta-feira (17), nas cidades de Salvador, Ilhéus e Madre de Deus.