O Banco Central anunciou nesta sexta-feira (5) a criação de um limite para transações realizadas via Pix, com o objetivo de combater a lavagem de dinheiro e aumentar a vigilância sobre operações financeiras suspeitas.

O deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias, foi preso nesta quarta-feira (3) em uma operação conjunta da Polícia Federal (PF), do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e da Polícia Civil do Rio. Ele é investigado por tráfico de drogas, corrupção, lavagem de dinheiro e por intermediar a negociação de armas e acessórios para o Comando Vermelho (CV).

O delegado da Polícia Civil da Bahia José Marcelo Bezerra de Santana foi afastado do cargo por 90 dias após ser alvo da operação “Ouro de Tolo”, deflagrada nesta quarta-feira (20), que apura o recebimento de propina de garimpeiros na região dos municípios de Cansanção e Nordestina, no norte do estado.

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) revogou, nesta quarta-feira (13), as prisões preventivas de 28 réus investigados na Operação Falsas Promessas, entre eles José Roberto Nascimento dos Santos, conhecido nas redes sociais como Nanan Premiações. A decisão foi assinada pelo juiz Waldir Viana Ribeiro Junior e ocorre em meio à admissão de novos elementos probatórios no processo.

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), acatou recurso do Ministério Público da Bahia (MP-BA) e anulou a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que havia invalidado as provas obtidas pela Operação El Patrón contra o deputado estadual Kléber Cristian Escolano de Almeida, conhecido como Binho Galinha (PRD), sua esposa Mayana Cerqueira da Silva e seu filho João Guilherme Cerqueira da Silva Escolano, todos réus por suposta atuação em milícia em Feira de Santana. A decisão, divulgada nesta sexta-feira (8), devolve o processo à 1ª Vara Criminal da cidade.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vetou, nesta terça-feira (29), um trecho do projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional que previa a redução da pena mínima para crimes de ocultação de origem, localização ou movimentação de patrimônio — infrações ligadas à lavagem de dinheiro.

O rifeiro José Roberto Santos, conhecido nas redes sociais como Nanan Premiações, voltou a ser preso na manhã desta quarta-feira (9), durante nova fase da Operação Falsas Promessas. A ação, deflagrada por forças policiais de vários estados, cumpriu 48 mandados judiciais contra um grupo acusado de contravenção penal e lavagem de dinheiro por meio de rifas ilegais.

A BR-101 foi bloqueada nos dois sentidos, na altura de Conceição do Almeida, nesta quarta-feira (11), por familiares e apoiadores do influenciador digital José Roberto Santos, conhecido como Nanan Premiações, também apelidado de “Rei das Rifas”. O protesto exigia a libertação do influenciador, preso desde 9 de abril durante a segunda fase da Operação Falsas Promessas.

A Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), vinculada ao Ministério da Fazenda, suspendeu novamente as operações da Pixbet e da Flabet em todo o território nacional. As empresas, que patrocinam o Flamengo, foram penalizadas por não entregarem os relatórios obrigatórios de segurança previstos na legislação do setor.

Equipes da Polícia Federal, da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (por meio da COGER e da FORÇAS CORREGEDORIAS), do Ministério Público e da Polícia Militar realizam, na manhã desta quarta-feira (28), a “Operação Fallen”, em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia. A ação tem como alvos três policiais militares investigados por participação … continue