Últimas Notícias sobre lavagem de dinheiro

Foto: BNews

A Polícia Federal vai deflagrar, em breve, duas grandes operações para prender traficantes. Seriam dez investigados que, juntos, somam o patrimônio de R$ 250 milhões.

Foto : Rovena Rosa/Agência Brasil

O irmão do empresário Marcelo Odebrecht, Maurício Odebrecht, se prepara para assumir o cargo que já foi de seu familiar, de presidente da empreiteira baiana.

Foto: Divulgação/PF

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (31), as maiores operações internacionais já realizadas em investigação contra o contrabando de migrantes e a lavagem de dinheiro.

Geddel está preso desde setembro de 2017 na penitenciária da Papuda. Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) começou a julgar nesta terça-feira (24) a ação penal na qual o ex-ministro Geddel Vieira Lima, e seu irmão, o ex-deputado Lúcio Vieira Lima são acusados de lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Foto: Instaram/ Arquivo Pessoal

No ar com a novela ‘A Dona do Pedaço’, a atriz Betty Faria tem mais coisas para se preocupar além do roteiro da trama de Walcyr Carrasco.

Maia afirma que doações foram legais e que confia no arquivamento do inquérito Foto: Sergio Lima/AFP

Em relatório conclusivo, a Polícia Federal atribuiu ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), os crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, e caixa dois, em investigações que envolvem a delação da Odebrecht, no âmbito da Operação Lava Jato. Na planilha de propinas da Odebrecht, Maia é identificado como “Botafogo”. Segundo a PF, ele teria recebido R$ 350 mil nas eleições de 2010 e 2014.

Foto: Reprodução / O Globo

A doleira Nelma Kodama que foi condenada a 18 anos de prisão no âmbito da Lava Jato por lavagem de dinheiro, organização criminosa, evasão de divisas e corrupção ativa em 2014, postou no Instagram, uma foto com sua tornozeleira eletrônica, sapato Chanel e vestido vermelho.

Foto : Wilson Dias/Agência Brasil

O ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, foi denunciado pelo Ministério Público Federal em Goiás (MPF-GO) por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Isso é resultado da operação Cash Delivery, que já prendeu o político.

Foto: Nilson Bastian / Câmara dos Deputados

Os três filhos do ex-prefeito da capital paulista Paulo Maluf foram condenados pela Justiça Federal pelo crime de lavagem de dinheiro. De acordo com o portal G1, a sentença acontece após 12 anos do início da ação e é assinada pela juíza Silva Maria Rocha, da 2ª Vara Federal Criminal de São Paulo. A pena imposta ao empresário Flávio Maluf é de oito anos de prisão em regime fechado. As filhas Ligia Maluf Curi e Lina Maluf Alves da Silva foram condenadas a quatro anos de reclusão em regime semiaberto. Todos podem recorrer em liberdade. O assessor de imprensa de Paulo Maluf e família, Adilson Laranjeira, informa que os filhos do ex-prefeito vão recorrer da decisão da Justiça Federal.

Foto: Reprodução/Reprodução

A 10ª Vara Criminal da Justiça Federal de Brasília rejeitou denúncia contra o ex-deputado federal Henrique Eduardo Alves (MDB-RN) por lavagem de dinheiro, investigada na Operação Sepsis. Na decisão, da última quinta-feira, 6, o juiz federal Vallisney de Souza Oliveira acatou o argumento de que a ação movida pelo Ministério Público Federal é indevida porque Alves já havia sido julgado pelo caso. De acordo com a decisão, o crime de lavagem é de natureza permanente. Portanto, todas as movimentações atribuídas a um réu devem ser vistas num conjunto, e não isoladamente -Alves já havia sido condenado pelo delito em 2018. Segundo a denúncia oferecida em 2017, Henrique Alves usou contas em paraísos fiscais para tentar “encobrir”

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