Um homem suspeito de chefiar um esquema de lavagem de dinheiro em São Paulo foi preso, na quarta-feira (1), em Mucuri. O preso é um dos integrantes da máfia dos fiscais do ISS da Prefeitura de São Paulo.

A Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Receit nesta quinta-feira (30) na empresa Global Gestão em Saúde, um dos alvos da CPI da Covid, em investigação sobre um suposto esquema de lavagem de dinheiro e corrupção que envolve contrato com a Petrobras.

A Polícia Federal indiciou o senador Chico Rodrigues (DEM-RR) sob suspeita de envolvimento em desvio de recursos públicos destinados ao combate à Covid-19.

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) denunciou nesta segunda-feira (12) o juiz Sérgio Humberto, os advogados Júlio César e Vanderlei Chilante e o empresário Nelson José Vigolo, decorrente da Operação Faroeste, que apura esquema de vendas de sentenças relacionadas à grilagem de terras no oeste da Bahia.

Um comerciante investigado por mandar matar um ex-funcionário, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro foi preso na quarta-feira (16), no município de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta terça-feira (18) a Operação Solis para combater uma organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro proveniente dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e casas de prostituição.

Um homem de 48 anos, com nacionalidades chinesa e panamenha suspeito de lavagem de dinheiro de carteis mexicanos e colombianos foi preso na tarde desta terça-feira (4), na cidade de Caetité, no sudoeste da Bahia.

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) quer prosseguir o trabalho de investigação contra o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) após denunciá-lo pelo dinheiro desviado em seu gabinete, por meio de rachadinha. Segundo o jornal Estadão, os procuradores estudam uma denúncia por por lavagem de dinheiro.

A desembargadora Maria do Socorro, ex-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), sua filha, a cantora Amanda Santiago, e mais seis pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal (MPF) no âmbito da Operação Faroeste.

O senador e ex-deputado estadual Flávio Bolsonaro foi denunciado por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa, no âmbito do Caso Queiroz, como ficou conhecido o processo das “rachadinhas” supostamente praticadas pelo filho do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio. Outros 15 ex-assessores foram denunciados, além de Fabrício Queiroz, apontado como operador do esquema.