Últimas Notícias sobre lavagem de dinheiro
A Polícia Federal cumpre, na manhã desta quarta-feira (30), 13 mandados de prisão preventiva e 43 de busca e apreensão na Operação Rei do Crime, contra lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC), facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios.
Ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes é alvo de mandados e vira réu por corrupção e lavagem de dinheiro
O Ministério Público do Rio de Janeiro cumpriu hoje (8) um mandado de busca e apreensão na casa de Eduardo Paes, ex-prefeito do Rio de Janeiro (RJ).
MPF aponta que pastor Everaldo e filhos usaram imóveis e depósitos fracionados para lavar dinheiro
O grupo comandado pelo Pastor Everaldo, presidente nacional do PSC e preso ontem (28) na Operação Tris in Idem, utilizou laranjas, imóveis, offshore e depósitos fracionados para lavar dinheiro desviado de contratos do governo do Rio de Janeiro. Isso é o que apontam as investigações do Ministério Público Federal.
O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) se tornou réu por caixa dois, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A denúncia, aceita pela Justiça Eleitoral de São Paulo, tinha sido protocolada pelo Ministério Público.
Fundador e ex-principal acionista da rede varejista Ricardo Eletro, o empresário Ricardo Nunes foi preso hoje (8) em São Paulo, em meio a uma operação de combate à sonegação fiscal e lavagem de dinheiro em Minas Gerais. De acordo com investigadores, aproximadamente R$ 400 milhões em impostos foram sonegados ao longo de cinco anos. A operação foi deflagrada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), pela Receita Estadual e pela Polícia Civil.
PF nega que Flávio Bolsonaro tenha cometido lavagem de dinheiro em caso de loja de chocolates
A Polícia Federal (PF) concluiu não haver indícios de que Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ) cometeu crimes de lavagem de dinheiro e de falsidade ideológica no inquérito que investiga as negociações de imóveis feitas pelo senador e sua declaração de bens na eleição de 2018.
‘Não tenho nada a ver com isso’, diz Bolsonaro sobre suspeita de lavagem de dinheiro de Flávio
Na entrada do Palácio da Alvorada o Presidente Jair Bolsonaro fala sobre a operação do Ministério Público do Rio de Janeiro que aconteceu ontem (18) investigando possível esquema de lavagem de dinheiro de Flávio Bolsonaro. “O Brasil é muito maior do que pequenos problemas.
Flávio Bolsonaro ‘lavou’ R$ 638 mil em compra de imóveis com dinheiro vivo, diz MP-RJ
O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) declarou que há indícios de que o senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ) e sua mulher, Fernanda, realizaram pagamentos em dinheiro vivo de forma ilegal na compra de dois imóveis em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro.
Relatório divulgado pelo MP detalha esquema de lavagem de dinheiro de Flávio Bolsonaro
O Ministério Público revelou, em relatório, informações sobre o esquema de lavagem de dinheiro do senador Flávio Bolsonaro. Segundo o documento, obtido pela revista Crusoé, Flávio e sua esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, compraram em 2012 dois apartamentos em Copacabana para lavar o dinheiro obtido por meio da “rachadinha”
Com apoio do Ministério Público Federal (MPF), a Polícia Federal (PF) deflagrou a 70ª fase da Operação Lava Jato na manhã desta quarta-feira (18). O objetivo é coletar provas de crimes de corrupção de agentes públicos, organização criminosa e lavagem de capitais relacionados a contratos de afretamento de navios celebrados pela Petrobras e sob responsabilidade da Diretoria de Abastecimento da empresa pública.