O processo envolve, entre outros nomes, a advogada Viviane Barci de Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro. Também são citados José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico e irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Fábio Luís Lula da Silva, filho do presidente, e Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”.