O ex-deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias, foi preso na última quarta-feira (3) pela Polícia Federal, suspeito de integrar um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro que teria movimentado cerca de R$ 140 milhões em cinco anos.
As investigações apontam que o grupo criminoso utilizava grandes volumes de dinheiro em espécie, conversões de reais para dólares e empresas de fachada para ocultar a origem ilícita dos recursos.
De acordo com cálculos do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e da Polícia Federal, os valores movimentados entre 2021 e 2024 foram considerados exorbitantes.
O ex-parlamentar passou por audiência de custódia na tarde de quinta-feira (4), e a prisão foi mantida. Segundo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), a decisão foi tomada após o juízo da Central de Audiência de Custódia de Benfica (Ceac-Benfica) confirmar a regularidade formal do processo.
TH Joias também é acusado de ligação criminosa com a facção Comando Vermelho (CV), organização que teria dado suporte para a estruturação do esquema de lavagem de dinheiro.
