Últimas Notícias sobre lavagem de dinheiro
“Nem sei como lava dinheiro”: Gusttavo Lima tem confirmação de liminar revogada pelo TJ-PE
A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-PE)confirmou, por unanimidade, o Habeas Corpus (HC) concedido ao cantor Gusttavo Lima que revogou sua prisão e a suspensão do passaporte. Nesta terça-feira (05), seguindo o voto do novo relator, desembargador Demócrito Ramos Reinaldo Filho, o colegiado reafirmou a liminar anteriormente concedida pelo desembargador Eduardo Guilliod Maranhão.
Na terça-feira (29), a CPI das Apostas decidiu aprovar a quebra dos sigilos fiscal e bancário da influenciadora Deolane Bezerra, que está sendo investigada por lavagem de dinheiro e práticas de jogos ilegais. A ausência de Deolane no depoimento à comissão foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, negou nesta terça-feira (22) o pedido de habeas corpus feito pela esposa do deputado estadual Binho Galinha (PRD). Mayana Cerqueira é suspeita de liderar uma milícia composta por policiais militares na região de Feira de Santana e está presa preventivamente desde 9 de abril.
A Justiça voltou a negar, nesta sexta-feira (18), o pedido de desbloqueio das contas do cantor Gusttavo Lima. A juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, rejeitou a solicitação da defesa do artista, que tentava liberar os bens da empresa Balada Eventos e Produções.
O Ministério Público de Pernambuco (MP-PE) anunciou, na última terça-feira (8), que não encontrou indícios de ilegalidade nas transações financeiras do cantor Gusttavo Lima. O artista havia sido indiciado pela Polícia Civil de Pernambuco por suposta lavagem de dinheiro relacionada a jogos ilegais e por envolvimento em uma organização criminosa. Embora a Justiça tenha decretado sua prisão preventiva em 23 de setembro, o Tribunal de Justiça revogou a ordem no dia seguinte, permitindo que a investigação continuasse.
Gusttavo Lima é suspeito de ser dono oculto de empresa envolvida em esquema de lavagem de dinheiro
A Polícia Civil de Pernambuco investiga o cantor Gusttavo Lima como um possível “dono oculto” da empresa de apostas Vai de Bet, ex-patrocinadora do Corinthians. As informações foram divulgadas pelo programa “Fantástico”, da TV Globo, no domingo (29), após terem acesso aos documentos do caso.
Prefeito de Ilhéus é alvo de operação da PF por suspeita de corrupção e desvio de recursos
O prefeito de Ilhéus, Mario Alexandre (MDB), está sendo investigado pela Polícia Federal (PF) em uma operação que apura suspeitas de corrupção, desvio de recursos públicos, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. A Justiça Federal autorizou buscas na residência e no gabinete do prefeito, situado na prefeitura do município, localizado no sul da Bahia.
O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) deu início, na última segunda-feira (23), ao processo de carga e lacração das urnas eletrônicas para as Eleições Municipais de 2024. Em Santo Antônio de Jesus, as urnas já chegaram ao Fórum Desembargador Wilde Oliveira Lima. Até o dia 3 de outubro, mais de 39 mil urnas serão preparadas para distribuição nas seções de votação em todo o estado.
A Justiça de Pernambuco determinou o bloqueio de todos os imóveis registrados em nome do cantor Gusttavo Lima. A decisão, proferida pela juíza Andrea Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, ocorre no contexto da prisão preventiva do artista, que é suspeito de ter auxiliado duas pessoas investigadas a deixarem o país. A defesa de Gusttavo Lima nega as acusações.
O nome do cantor Gusttavo Lima foi incluído na lista da Interpol após decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), no âmbito da Operação Integration. A investigação envolve um esquema de lavagem de dinheiro com influenciadores digitais e empresas de apostas esportivas online. O mandado de prisão foi expedido na última segunda-feira (23) pela juíza Andrea Calado da Cruz, responsável também por decretar a prisão de outros investigados no processo, que estão foragidos. As informações são do portal g1.