A Polícia Federal investiga um esquema de fraudes envolvendo a funerária Global Planos Funerários, com sede em Fortaleza (CE), suspeita de utilizar falsificações e transações irregulares para lavar dinheiro obtido a partir de descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. Segundo a PF, a empresa movimentou mais de R$ 82 milhões entre fevereiro e julho de 2024, sendo cerca de R$ 2,6 milhões em operações consideradas suspeitas.

Os empresários Maurício Camisotti e Danilo Trento, que já haviam sido alvos da CPI da Covid, voltaram ao centro das atenções em meio a uma nova investigação da Polícia Federal (PF). Desta vez, eles são apontados como participantes de um esquema bilionário de fraudes envolvendo descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS.

A Polícia Federal revelou que uma funerária foi utilizada para forjar mortes de aposentados e lavar dinheiro desviado por associações suspeitas de realizar descontos indevidos em benefícios do INSS. A investigação faz parte da operação que apura fraudes cometidas entre 2022 e 2024.

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) denunciou 37 pessoas à Justiça por envolvimento em uma organização criminosa que teria movimentado milhões de reais com a promoção de rifas ilegais e a lavagem de dinheiro. Entre os líderes apontados na denúncia estão os influenciadores José Roberto Nascimento dos Santos, conhecido como “Nanan”, Ramhon Dias de Jesus Vaz e Josemário Aparecido Santos Lins. O influenciador digital Franklin Reis também está entre os denunciados.

A Polícia Federal divulgou um relatório que detalha o estilo de vida de Cecília Rodrigues Mota, uma das principais investigadas no esquema bilionário de fraudes contra beneficiários do INSS. Segundo o documento, entre janeiro e novembro de 2024, Cecília realizou 33 viagens — muitas delas internacionais —, um salto expressivo em relação ao mesmo período de 2023, quando foram registradas apenas oito saídas.

Dezessete pessoas foram presas na manhã desta quarta-feira (30) durante a “Operação Skywalker”, que investiga uma organização criminosa suspeita de envolvimento com tráfico de drogas, armas e munições, com base de atuação na cidade de Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador.

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Apostas Esportivas prendeu em flagrante, nesta terça-feira (29), o empresário Daniel Pardim Tavares Lima por suspeita de falso testemunho. A detenção foi solicitada pela relatora da CPI, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), e autorizada pelo presidente do colegiado, senador Dr. Hiran (PP-RR).

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou na noite desta quinta-feira (24) a prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello. A ordem marca o início do cumprimento da pena de 8 anos e 10 meses de reclusão imposta ao ex-senador em 2023, em um desdobramento da Operação Lava Jato.

A defesa do policial militar Lázaro Alexandre Pereira de Andrade, conhecido nas redes sociais como Alexandre Tchaca, se pronunciou oficialmente após sua prisão no âmbito da segunda fase da Operação Falsas Promessas, que apura um esquema de rifas ilegais e lavagem de dinheiro na Bahia.

A Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco-LD), deflagrou a Operação Falsas Promessas, que investiga um esquema milionário de rifas ilegais e lavagem de dinheiro com ramificações em diversos municípios baianos.