A Justiça bloqueou R$ 20 milhões e decretou o sequestro de todos os imóveis e embarcações da empresa Balada Eventos e Produções Ltda, que pertence ao cantor sertanejo Gusttavo Lima. As informações foram divulgadas pelo programa Fantástico, da TV Globo.

O CEO da Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho, que é investigado na mesma operação que levou à prisão da advogada e influenciadora Deolane Bezerra, decidiu se entregar à polícia assim que souber da decisão judicial, de acordo com sua defesa. A polícia está investigando um esquema de jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

Dois blogueiros da Bahia estão sendo investigados por fazerem parte de uma organização criminosa que lavava dinheiro do tráfico de drogas através de jogos de azar. Eles são alvos da ‘Operação Falsas Promessas‘, que foi realizada pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (5) no estado.

A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra se pronunciou nas redes sociais após ser presa em uma operação deflagrada pela Polícia Civil que investiga os crimes de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Na manhã desta quarta-feira (4), a Polícia Civil de São Paulo apreendeu um avião que pertence à empresa do cantor Gusttavo Lima. A apreensão faz parte da Operação Integration, que envolve também as polícias de Pernambuco, Paraná, Paraíba e Goiás.

Nesta quarta-feira, a Polícia Civil de Pernambuco lançou a Operação “Integration”, que resultou na prisão de 19 pessoas, incluindo a empresária, advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra. A operação também envolveu o sequestro de bens de luxo, como carros, imóveis, aviões e barcos.

A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra foi presa na manhã desta quarta-feira (4) durante uma operação da Polícia Civil de Pernambuco. A operação tem como objetivo combater uma organização criminosa que estaria envolvida em lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Deolane foi presa em Boa Viagem, um bairro na Zona Sul do Recife. A informação foi divulgada pelo G1 e pela TV Globo.

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) acusou 12 pessoas de formar uma organização criminosa para desviar e lavar dinheiro destinado a ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social. O dinheiro foi arrecadado através de entrevistas exibidas no programa “Balanço Geral Bahia”, da TV Record/Itapoan. Segundo as investigações, R$ 407.143,78 não foram entregues às pessoas que participaram das reportagens e deveriam receber a ajuda. [Veja mais detalhes abaixo]

Na manhã deste sábado (29), uma ação conjunta da Polícia Federal, Receita Federal e Força Correcional Integrada FORCE/COGER/SSP/BA deu início à Operação Hybris III, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro proveniente de atividades ilegais como jogo do bicho, agiotagem, extorsão e receptação qualificada.

A Polícia Federal, em ação conjunta com a Controladoria Geral da União (CGU), deflagrou nesta terça-feira (18/6), a Operação Piemonte, que visa combater um grupo criminoso especializado em desvio de verba pública, fraude em licitações, corrupção, lavagem de dinheiro e sonegação de impostos.