A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra foi presa na manhã desta quarta-feira (4) durante uma operação da Polícia Civil de Pernambuco. A operação tem como objetivo combater uma organização criminosa que estaria envolvida em lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Deolane foi presa em Boa Viagem, um bairro na Zona Sul do Recife. A informação foi divulgada pelo G1 e pela TV Globo.

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) acusou 12 pessoas de formar uma organização criminosa para desviar e lavar dinheiro destinado a ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social. O dinheiro foi arrecadado através de entrevistas exibidas no programa “Balanço Geral Bahia”, da TV Record/Itapoan. Segundo as investigações, R$ 407.143,78 não foram entregues às pessoas que participaram das reportagens e deveriam receber a ajuda. [Veja mais detalhes abaixo]

Na manhã deste sábado (29), uma ação conjunta da Polícia Federal, Receita Federal e Força Correcional Integrada FORCE/COGER/SSP/BA deu início à Operação Hybris III, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro proveniente de atividades ilegais como jogo do bicho, agiotagem, extorsão e receptação qualificada.

A Polícia Federal, em ação conjunta com a Controladoria Geral da União (CGU), deflagrou nesta terça-feira (18/6), a Operação Piemonte, que visa combater um grupo criminoso especializado em desvio de verba pública, fraude em licitações, corrupção, lavagem de dinheiro e sonegação de impostos.

Mayana Cerqueira da Silva é apontada como alta influência da organização criminosa

Encontrado em um condomínio de luxo em Sorocaba, no interior paulista, há pouco mais de um ano, Geraldo dos Santos Filho, de 48 anos, o pastor Júnior, ergueu um patrimônio avaliado em pelo menos R$ 6 milhões operando um esquema de lavagem dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC) por meio de igrejas evangélicas

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) confirmou, nesta quinta-feira (15), a conclusão do inquérito vinculado à Operação Nexum, deflagrada em agosto do ano passado, para investigar um possível esquema de fraudes, estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. O caso envolve Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o seu instrutor de tiro, Maciel Alves.

A operação contra lavagem de dinheiro foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (15) nas cidades de Vitória da Conquista, Rio de Contas e Livramento de Nossa Senhora (veja mais) teve seis alvos. De acordo com a decisão que ancorou a operação, seis locais sofreram busca e apreensão, entre empresas e pessoas físicas.

A Polícia Civil de São Paulo instaurou dois inquéritos para investigar supostos “negócios duvidosos” de Deolane Bezerra e sócia. De acordo com publicação do “Notícias da TV”, a influenciadora digital está sendo acusada de sonegação fiscal por movimentar quase o triplo do permitido pelo Simples Nacional e por lavagem de dinheiro na compra de carros. 

Entre os nove presos estão empresário, militar do Exército e policial federal