Fundador e ex-principal acionista da rede varejista Ricardo Eletro, o empresário Ricardo Nunes foi preso hoje (8) em São Paulo, em meio a uma operação de combate à sonegação fiscal e lavagem de dinheiro em Minas Gerais. De acordo com investigadores, aproximadamente R$ 400 milhões em impostos foram sonegados ao longo de cinco anos. A operação foi deflagrada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), pela Receita Estadual e pela Polícia Civil.

A Polícia Federal (PF) concluiu não haver indícios de que Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ) cometeu crimes de lavagem de dinheiro e de falsidade ideológica no inquérito que investiga as negociações de imóveis feitas pelo senador e sua declaração de bens na eleição de 2018.

Na entrada do Palácio da Alvorada o Presidente Jair Bolsonaro fala sobre a operação do Ministério Público do Rio de Janeiro que aconteceu ontem (18) investigando possível esquema de lavagem de dinheiro de Flávio Bolsonaro. “O Brasil é muito maior do que pequenos problemas.

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) declarou que há indícios de que o senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ) e sua mulher, Fernanda, realizaram pagamentos em dinheiro vivo de forma ilegal na compra de dois imóveis em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro.

O Ministério Público revelou, em relatório, informações sobre o esquema de lavagem de dinheiro do senador Flávio Bolsonaro. Segundo o documento, obtido pela revista Crusoé, Flávio e sua esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, compraram em 2012 dois apartamentos em Copacabana para lavar o dinheiro obtido por meio da “rachadinha”

Com apoio do Ministério Público Federal (MPF), a Polícia Federal (PF) deflagrou a 70ª fase da Operação Lava Jato na manhã desta quarta-feira (18). O objetivo é coletar provas de crimes de corrupção de agentes públicos, organização criminosa e lavagem de capitais relacionados a contratos de afretamento de navios celebrados pela Petrobras e sob responsabilidade da Diretoria de Abastecimento da empresa pública.

A Polícia Federal vai deflagrar, em breve, duas grandes operações para prender traficantes. Seriam dez investigados que, juntos, somam o patrimônio de R$ 250 milhões.

O irmão do empresário Marcelo Odebrecht, Maurício Odebrecht, se prepara para assumir o cargo que já foi de seu familiar, de presidente da empreiteira baiana.

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (31), as maiores operações internacionais já realizadas em investigação contra o contrabando de migrantes e a lavagem de dinheiro.

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) começou a julgar nesta terça-feira (24) a ação penal na qual o ex-ministro Geddel Vieira Lima, e seu irmão, o ex-deputado Lúcio Vieira Lima são acusados de lavagem de dinheiro e associação criminosa.