A Polícia Civil de São Paulo instaurou dois inquéritos para investigar supostos “negócios duvidosos” de Deolane Bezerra e sócia. De acordo com publicação do “Notícias da TV”, a influenciadora digital está sendo acusada de sonegação fiscal por movimentar quase o triplo do permitido pelo Simples Nacional e por lavagem de dinheiro na compra de carros. 

Entre os nove presos estão empresário, militar do Exército e policial federal

Dezesseis pessoas suspeitas de envolvimento com lavagem de dinheiro de dois grupos criminosos com atuações na Bahia tiveram os bens bloqueados pela Justiça nesta quinta-feira (18). Segundo o Ministério Público (MP-BA), os suspeitos também tiveram as prisões decretadas no dia 3 de maio, mas ainda não foram presos.

A Justiça acatou nesta quarta-feira (6) a denúncia, oferecida pelo Ministério Público estadual, contra 11 acusados na Operação Panaceia por cometer crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, associação criminosa e falsidade ideológica. 

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu, na manhã desta segunda-feira (21), quatro pessoas suspeitas participação em um esquema criminoso voltado à prática de jogos de azar e lavagem de dinheiro.

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP=BA), por meio da Procuradoria-Geral de Justiça e do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), denunciou, na última segunda-feira (21), três pessoas investigadas na Operação Kauterion, que foi deflagrada em setembro de 2021

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) denunciou o promotor de Justiça da Bahia, Everardo José Yunes Pinheiro, afastado do cargo em setembro do ano passado, e a esposa dele, a advogada Fernanda Manhete Marques, por prática de corrupção e lavagem de dinheiro. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (23), pelo órgão estadual.

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) cumpriu 11 mandados de busca e apreensão em uma operação contra desvio e lavagem de dinheiro, no início da manhã desta sexta-feira (17), nas cidades de Salvador, Ilhéus e Madre de Deus.

Um homem suspeito de chefiar um esquema de lavagem de dinheiro em São Paulo foi preso, na quarta-feira (1), em Mucuri. O preso é um dos integrantes da máfia dos fiscais do ISS da Prefeitura de São Paulo.

A Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Receit nesta quinta-feira (30) na empresa Global Gestão em Saúde, um dos alvos da CPI da Covid, em investigação sobre um suposto esquema de lavagem de dinheiro e corrupção que envolve contrato com a Petrobras.