Um comerciante investigado por mandar matar um ex-funcionário, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro foi preso na quarta-feira (16), no município de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta terça-feira (18) a Operação Solis para combater uma organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro proveniente dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e casas de prostituição.

Um homem de 48 anos, com nacionalidades chinesa e panamenha suspeito de lavagem de dinheiro de carteis mexicanos e colombianos foi preso na tarde desta terça-feira (4), na cidade de Caetité, no sudoeste da Bahia.

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) quer prosseguir o trabalho de investigação contra o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) após denunciá-lo pelo dinheiro desviado em seu gabinete, por meio de rachadinha. Segundo o jornal Estadão, os procuradores estudam uma denúncia por por lavagem de dinheiro.

A desembargadora Maria do Socorro, ex-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), sua filha, a cantora Amanda Santiago, e mais seis pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal (MPF) no âmbito da Operação Faroeste.

O senador e ex-deputado estadual Flávio Bolsonaro foi denunciado por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa, no âmbito do Caso Queiroz, como ficou conhecido o processo das “rachadinhas” supostamente praticadas pelo filho do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio. Outros 15 ex-assessores foram denunciados, além de Fabrício Queiroz, apontado como operador do esquema.

A Polícia Federal cumpre, na manhã desta quarta-feira (30), 13 mandados de prisão preventiva e 43 de busca e apreensão na Operação Rei do Crime, contra lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC), facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios.

O Ministério Público do Rio de Janeiro cumpriu hoje (8) um mandado de busca e apreensão na casa de Eduardo Paes, ex-prefeito do Rio de Janeiro (RJ).

O grupo comandado pelo Pastor Everaldo, presidente nacional do PSC e preso ontem (28) na Operação Tris in Idem, utilizou laranjas, imóveis, offshore e depósitos fracionados para lavar dinheiro desviado de contratos do governo do Rio de Janeiro. Isso é o que apontam as investigações do Ministério Público Federal.

O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) se tornou réu por caixa dois, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A denúncia, aceita pela Justiça Eleitoral de São Paulo, tinha sido protocolada pelo Ministério Público.